当前位置:首页 > 新闻服务 > 公安
探案笔记|14名“卡贩子”在长沙栽了
2020-10-01 13:06:11          来源:法制周报 | 编辑:廖悠悠 | 作者:陈思 翟安 刘彬          浏览量:1

【探案笔记】

卖电话卡给诈骗分子获利近40万 

14名“卡贩子”在长沙栽了


       记者 陈思  通讯员 翟安 刘彬


  以每张200元~260元的价格,男子刘某等人大量贩卖手机卡,为电诈团伙提供作案工具。一通讯运营商代办点负责人也涉案获利1.8万元, 最终通通落网。

  近日,长沙警方捣毁了一个贩卖电话卡的犯罪团伙,抓获刘某等犯罪嫌疑人14名,查获手机卡235张。


  团伙贩卖手机卡非法获利近40万元


  7月11日,家住长沙市开福区的阳女士报警称,自己被冒充公检法的骗子诈骗8万元。

  开福区警方迅速介入调查发现,一个以刘某为首、贩卖手机卡的犯罪团伙逐渐浮出水面。

  9月3日,专案组在长沙,岳阳等地同步收网,抓获刘某、杨某、徐某怡等14名犯罪嫌疑人,并现场扣押手机卡235张、银行卡27张、用于作案的电脑3台,手机15台。

  据了解,今年5月以来,该团伙已贩卖电话卡4000余张,非法获利近40万元,目前已查证涉及电信诈骗案件30余起。

  经查,今年5月,通过网络,刘某认识了从事电信网络诈骗的犯罪嫌疑人江某某。江某某以高价为诱饵,要求刘某大量收购手机卡。

phpmp7b0Q

     警方缴获的手机卡。 警方供图

  于是,刘某以用于广告推销为由,在多个兼职微信群内发布收购手机卡信息,并逐步发展杨某、徐某怡等多人为下线。

  他们组建了多个兼职中介微信群,在群里发布高价收购手机卡等信息,诱导社会无业人员或有兼职需求的大学生办理手机卡。

  待开卡人员办好卡并激活后,通过物流方式寄给杨某、徐某怡等,杨某等人按60元兼职费支付酬金,再将手机卡转卖给刘某,每张赚取60元差价。

  刘某验证手机卡可用后,再以每张200元~260元的价格出售给江某某,刘某每张能赚取40元~60元。


  通讯运营商代办点负责人涉案


  警方经审讯得知,该团伙教唆人开卡的方式分为两种。

  一是线上开卡。利用线上开卡程序相对简易,监管难的漏洞,一次可办理多张手机卡。另一种则是线下运营商代办点办卡。

  团伙成员李某亨为某通讯运营商代办点的负责人,为非法牟利,多次违规办理手机卡。同时,李某亨还会在未经客户同意的情况下,偷偷办理手机副卡,并以每张30元的价格转卖,非法获利1.8万元。

  因涉嫌帮助信息网络犯罪活动,刘某被刑事拘留。杨某、徐某怡、李某亨等7人,涉嫌侵犯公民个人信息罪被刑拘。目前,该案仍在进一步侦办中。

  2020年9月1日,长沙市公安局在全市范围内组织开展为期4个月的打击治理电信网络诈骗专项行动。行动开展以来,共破获本地案件76起,是2019年的5.8倍;移送起诉人数109人,同比上升373.9%。9月以来,全市涉诈线索明显下降,共接收国务院联席办转交涉案线索74条,比8月193条下降6成以上。

  下一步,长沙警方将严打黑灰产业犯罪,对出售、出租、出借手机卡用于实施电信网络诈骗犯罪的自然人及法人,公安机关将认定为不良信用电话用户,基础电信企业将关停其名下登记的所有移动电话号码,且2年内限制其身份证件或组织机构代码等证件办理移动电话新入网、过户电信业务,推动行业治理,从源头压控电信网络诈骗的严峻发案形势。

  警方提醒广大市民,对诈骗犯罪提供便利的违法行为,相关个人也将承担法律后果。请广大市民保护好个人身份信息,千万不要贪图小利,将身份证、电话卡、银行卡、微信或QQ账号、支付二维码、对公账户等转借、转租、买卖给他人,如被犯罪分子利用从事不法勾当,出售者将承担相应法律责任。

  • 关于我们-商务合作-法律声明-联系我们
    广告热线:0731-84802118 法制周报官网ICP备案号:湘ICP备19000193号 版权所有:金鹰报刊社《法制周报》 未经授权禁止复制或建立镜像