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湖南公安侦破今年最大贩卖“两卡”案
2020-11-14 00:03:57          来源:法制周报 | 编辑:张斌 | 作者:         

抓获338人,捣毁窝点49个,涉案资金逾千亿元

湖南公安侦破今年最大贩卖“两卡”案


   法制周报·新湖南记者 王薇  通讯员 廖侣俊


    11月12日,省公安厅召开新闻发布会,通报公安部督办的郴州“2·11”特大贩卖“两卡”犯罪专案侦破情况。记者从会上获悉,该案系湖南公安机关今年侦破的最大一起贩卖“两卡”犯罪案件,共抓获犯罪嫌疑人338名,打掉非法贩卖银行账户、洗钱等黑灰产犯罪团伙9个,捣毁窝点49个。


    非法拘禁案牵出一条黑灰产业链


    今年2月11日,资兴市公安局在侦办一起非法拘禁案件过程中,发现一个涉及全国多个省市区,非法贩卖“四件套”(银行卡、U盾、手机卡、身份证资料)、“八件套”(对公银行卡、U盾、法人身份证、公司营业执照、对公账户、公章、法人私章、对公开户许可证)的黑灰产业犯罪团伙。经侦查,查实涉及全国27个省市区5000多条贩卖“四件套”“八件套”的线索,涉案资金流水上千亿元。

    副省长、公安厅长许显辉指示,根据侦查工作情况适时开展打击行动,彻底破获此案。公安部将该案挂牌督办,公安部刑侦局副局长姜国利多次组织专题研究协调。省公安厅成立“2·11”专案指挥部,厅党委委员、副厅长李介德任总指挥长;省市县三级公安机关抽调精干力量组成联合专案组。

    7月中旬以来,在省公安厅统一指挥下,郴州市公安局调集700余名警力,长沙、衡阳、岳阳、永州等地公安机关紧密配合,在全国9省19市开展集中收网行动,抓获顶层组织者等犯罪嫌疑人338名,打掉非法贩卖银行账户、洗钱等黑灰产犯罪团伙9个,捣毁窝点49个,查处向境外非法邮寄银行卡物流公司3家。公安部据此指挥发起全国集群战役,抓获非法贩卖“两卡”犯罪嫌疑人3200余名。


    11月30日前主动投案可宽大处理


    截至目前,全省公安机关共捣毁黑灰产窝点289个,抓获犯罪嫌疑人2254名,查获个人银行卡7408张,对公账户1175套,手机卡115157张,惩戒失信人员3199名。日前,省公安厅专门发布《关于敦促注销非法出租、出售、出借手机卡、银行账户的通告》,明确对今年11月30日之前主动到银行、通讯运营商网点注销非法出租、出售、出借手机卡、银行账户的个人(单位),将依法从轻、减轻或免除处罚,否则依法严惩。

    省公安厅有关负责人表示,对非法出租、出售、出借手机卡、银行账户的个人和单位除依法追究其刑事责任外,通信、银行管理部门也将作出相应惩戒:银行方面,5年内暂停其名下银行账户非柜面业务、支付账户所有业务,不得新开立账户,并将其违法违规行为纳入金融信用基础数据库管理,记录至个人征信。通信方面,将关停其名下登记的所有移动电话号码,2年内限制其办理移动电话新入网、过户等电信业务。

    下一步,全省公安机关将按照省公安厅党委“四个大抓”警务战略和“县域警务”部署要求,以更大的决心、更足的干劲、更实的措施,坚决遏制电信网络新型犯罪高发势头,坚决维护群众财产安全。

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